Kapolri Jenderal Listyo Sigit memberi bukti keseriusannya menggarap Konsorsium 303. Sebanyak 202 rekening diblokir dan 3.296 orang jadi tersangka.
PPATK punya temuan ada aliran dana Rp155 triliun terkait judi online 303 tapi Mabes Polri ngotot temuan itu sama sekali tak berkaitan dengan Konsorsium 303 dan Ferdy Sambo
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memblokir rekening Brigadir Joshua. Namun anehnya rekening Ferdy Sambo belum dibekukan atau diblokir PPTAK.
Jejak aliran uang Ferdy Sambo telah riuh di publik. Namun ternyata PPATK masih ‘adem’. Humas PPATK mengaku belum dapat info soal pemeriksaan aliran dana ini
Ketua Indonesia Police Watch, Sugeng Teguh Santoso kembali mengklarifikasi pemberitaan salah satu media online yang menyebut DPR juga menerima kucuran uang sogok dari Ferdy Sambo untuk menutupi kematian Brigadir Joshua
Lembaga PPATK mengungkap transaksi uang keluar dan masuk Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) bisa mencapai Rp 1 triliun selama satu tahun.
PPATK menemukan transaksi keuangan antara Aksi Cepat Tanggap dengan perusahaan milik pendirinya. Selama 2 tahun, ada transaksi sampai puluhan miliar
Hasil penelusuran PPATK menemukan fakta bahwa Aksi Cepat Tanggap (ACT) berafiliasi dengan beberapa perusahaan yang dimiliki pendiri ACT.
Terungkap sudah, Aksi Cepat Tanggap (ACT) ternyata tidak langsung menyalurkan donasi dari masyarakat kepada yang berhak dan membutuhkan, tapi dikelola untuk ivestasi agar mendatangkan keuntungan
Terungkap sudah, Aksi Cepat Tanggap (ACT) kirim dana ke orang terkait Al Qaeda di Turki periode 2018-2019. Yang kirim atas nama yayasan, individu, pengurus sampai karyawan.
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) per hari ini, Rabu (/7/2022), hentikan sementara transaksi keuangan di 60 rekening atas nama Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT).
PPATK memastikan saat ini tengah melakukan penelusuran terkait dugaan penyelewengan dana umat dan pencucian uang yang dilakukan ACT Aksi Cepat Tanggap. Munggu lalu juga sudah ada pertanyaan serupa
PPATK menemukan beberapa transaksi mencurigakan dalam hal penanganan pandemi Covid-19. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku sedang mendalami laporan ini.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Brigjen Pol Rusdi Hartono mengatakan Polri tengah menindaklanjuti temuan PPAT terkait adanya aliran dana Rp120 triliun diduga berasal dari transaksi sindikat narkoba
Kepala PPATK Dian Ediana Rae menyebut mereka sudah lakukan penelusuran ke bank soal uang Rp 2 triliun keluarga Akidi Tio. Ternyata, uang itu Rp1 triliun saja tidak ada.
