Nasional   1 Oktober 2022 12:47 WIB

Kapolri Serius Garap Konsorsium 303, Blokir 202 Rekening, Amankan 3.296 Orang

Kapolri Jenderal Listyo Sigit memberi bukti keseriusannya menggarap Konsorsium 303. Sebanyak 202 rekening diblokir dan 3.296 orang jadi tersangka.

Nasional   19 September 2022 11:39 WIB

Kok Polri Ngotot Rp155 Tiliun Temuan PPATK tak Berkaitan Konsorsium 303 ? Ada Apa Ini ?

PPATK punya temuan ada aliran dana Rp155 triliun terkait judi online 303 tapi Mabes Polri ngotot temuan itu sama sekali tak berkaitan dengan Konsorsium 303 dan Ferdy Sambo

Nasional   23 Agustus 2022 10:46 WIB

Rekening Brigadir Joshua Dibekukan, Rekening Ferdy Sambo Malah Belum Diblokir, PPATK Beri Penjelasan Begini

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memblokir rekening Brigadir Joshua. Namun anehnya rekening Ferdy Sambo belum dibekukan atau diblokir PPTAK.

Irjen Ferdy Sambo
Nasional   17 Agustus 2022 18:14 WIB

Riuh Publik Jejak Aliran Uang Ferdy Sambo dan Transaksi Gelap, Namun PPATK Masih ‘Adem’,

Jejak aliran uang Ferdy Sambo telah riuh di publik. Namun ternyata PPATK masih ‘adem’. Humas PPATK mengaku belum dapat info soal pemeriksaan aliran dana ini

Nasional   16 Agustus 2022 16:04 WIB

IPW Klarifikasi Lagi Soal Tudingan DPR Dapat Uang Sogok dari Ferdy Sambo, PPATK Berani Buka ?

Ketua Indonesia Police Watch, Sugeng Teguh Santoso kembali mengklarifikasi pemberitaan salah satu media online yang menyebut DPR juga menerima kucuran uang sogok dari Ferdy Sambo untuk menutupi kematian Brigadir Joshua

Nasional   7 Juli 2022 04:10 WIB

Transaksi Uang Masuk dan Keluar Yayasan ACT Capai Rp1 Triliun Dalam Setahun

Lembaga PPATK mengungkap transaksi uang keluar dan masuk Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) bisa mencapai Rp 1 triliun selama satu tahun.

Nasional   6 Juli 2022 17:46 WIB

Tebak Berapa Dana ACT yang Berputar di Perusahaan Milik Pendiri selama 2 Tahun, Jangan Kaget Loh yah

PPATK menemukan transaksi keuangan antara Aksi Cepat Tanggap dengan perusahaan milik pendirinya. Selama 2 tahun, ada transaksi sampai puluhan miliar

Nasional   6 Juli 2022 17:12 WIB

Sulit Mengelak, PPATK Temukan Beberapa Perusahaan Milik Pendiri Yayasan Berafiliasi dengan ACT

Hasil penelusuran PPATK menemukan fakta bahwa Aksi Cepat Tanggap (ACT) berafiliasi dengan beberapa perusahaan yang dimiliki pendiri ACT.

Nasional   6 Juli 2022 16:25 WIB

Kelakuan ACT Dibongkar PPATK, Donasi tak Langsung Disalurkan, tapi Dijadikan Investasi dulu Biar Untung

Terungkap sudah, Aksi Cepat Tanggap (ACT) ternyata tidak langsung menyalurkan donasi dari masyarakat kepada yang berhak dan membutuhkan, tapi dikelola untuk ivestasi agar mendatangkan keuntungan

Nasional   6 Juli 2022 15:51 WIB

Fakta Aliran Dana ACT Dibongkar PPATK, Ternyata Transfer Uang ke Orang Terkait Al Qaeda di Turki, Jumlahnya Wow

Terungkap sudah, Aksi Cepat Tanggap (ACT) kirim dana ke orang terkait Al Qaeda di Turki periode 2018-2019. Yang kirim atas nama yayasan, individu, pengurus sampai karyawan.

Nasional   6 Juli 2022 15:31 WIB

Usai Izin Dicabut Kemensos, Giliran PPATK Blokir 60 Rekening ACT

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) per hari ini, Rabu (/7/2022), hentikan sementara transaksi keuangan di 60 rekening atas nama Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT).

Nasional   4 Juli 2022 14:28 WIB

PPATK Turun Tangan Selidiki Dugaan Penyelewengan Dana ACT Aksi Cepat Tanggap, Minggu Lalu Sudah Ada Pertanyaan

PPATK memastikan saat ini tengah melakukan penelusuran terkait dugaan penyelewengan dana umat dan pencucian uang yang dilakukan ACT Aksi Cepat Tanggap. Munggu lalu juga sudah ada pertanyaan serupa

Nasional   20 November 2021 05:00 WIB

PPATK Temukan Beberapa Transaksi Mencurigakan Penanganan Pandemi Covid-19, KPK: Nah Itu Sedang Kita Dalami

PPATK menemukan beberapa transaksi mencurigakan dalam hal penanganan pandemi Covid-19. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku sedang mendalami laporan ini.

Nasional   7 Oktober 2021 22:00 WIB

Soal Temuan Rekening Jumbo Milik Sindikat Narkoba, Begini Hasil Investigasi Polri dan PPATK

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Brigjen Pol Rusdi Hartono mengatakan Polri tengah menindaklanjuti temuan PPAT terkait adanya aliran dana Rp120 triliun diduga berasal dari transaksi sindikat narkoba

Nasional   4 Agustus 2021 12:42 WIB

Polemik Uang Rp2 Triliun Akidi Tio, Kepala PPATK: Boro-boro Setengahnya Saja Tidak Ada, Terlalu Jauh

Kepala PPATK Dian Ediana Rae menyebut mereka sudah lakukan penelusuran ke bank soal uang Rp 2 triliun keluarga Akidi Tio. Ternyata, uang itu Rp1 triliun saja tidak ada.

Berikutnya »